本钢板材(000761):本钢板材股份有限公司十届董事会第十三次会议决议
十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于2026年10月23日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2026年10月28日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2026年第三季度报告》 《2026年第三季度报告》刊登于2026年10月30日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于修订<本钢板材股份有限公司违规经营投资责 任追究实施办法>的议案》 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 本钢板材股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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