中粮资本(002423):中粮资本控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议
中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2026年 10月 20日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2026年 10月 28日在苏州以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7名，实到 7名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2026年第三季度报告》 董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 相关内容详见公司 2026年 10月 30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2026年第三季度报告》。 （二）《关于调整公司 2026年度投资计划的议案》 董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 （三）《关于提请召开公司 2026年第三季度业绩说明会并征集问题的议案》议案表决情况：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 相关内容详见公司 2026年 10月 30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开 2026年第三季度业绩说明会并征集问题的公告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2026年 10月 30日 中财网
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