首钢股份(000959):北京首钢股份有限公司九届九次董事会会议决议
北京首钢股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董 事会会议通知于2026年10月19日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于2026年10月29日在河北省迁安市首钢股份公司 迁安钢铁公司办公中心508会议室召开。 （三）会议应到董事10人，实到董事7人，其中李明董事因公 未出席会议，委托陈小伟职工代表董事代为出席并行使表决权；刘俊董事因公未出席会议，委托余兴喜独立董事代为出席并行使表决权；金锡董事因公未出席会议，委托王翠敏独立董事代为出席并行使表决权。 （四）公司董事会秘书列席了本次董事会会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司2026年第三季 度报告》 本议案已经过公司2026年度董事会审计委员会第六次会议审议。 本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2026年第三 季度报告》。 （二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的 议案》 根据北京市国资委为贯彻落实二十届中央纪委四次全会提出的 《新时代廉洁文化建设三年行动计划(2025-2027)》，将“党委廉政 建设主体责任、推动全面从严治党向基层延伸，公司董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定”等具体内容纳入章程的要求，结合运营实际，公司拟对《北京首钢股份有限公司章程》中相应条款进行修订与完善。 本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程 的对照说明》、《北京首钢股份有限公司章程》(2026年10月修订)。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议； （二）董事会专门委员会会议决议； （三）深交所要求的其他文件。 北京首钢股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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