千岸科技(920065):2026年第五次临时股东会决议
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时间：2026年10月29日 19:47:42 中财网 |
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原标题:
千岸科技:2026年第五次临时股东会决议公告
证券代码：920065 证券简称：
千岸科技 公告编号：2026-130
深圳
千岸科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年 10月 28日
2.会议召开地点：深圳
千岸科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何定先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数
72,750,000股，占公司有表决权股份总数的 80.61%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数11,841,797股，占公司有表决权股份总数的 13.12%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9人，出席 9人；
2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议
有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 非独立董事何定 | 63,750,000 | 87.63% | 当选 |
| 1.02 | 非独立董事何文 | 63,750,000 | 87.63% | 当选 |
| 1.03 | 非独立董事刘治 | 63,750,000 | 87.63% | 当选 |
| 1.04 | 非独立董事陈旭红 | 108,750,000 | 149.48% | 当选 |
| 1.05 | 非独立董事吴灯武 | 63,750,000 | 87.63% | 当选 |
2.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议
有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 独立董事吴永平 | 90,750,000 | 124.74% | 当选 |
| 2.02 | 独立董事兰赛 | 63,750,000 | 87.63% | 当选 |
| 2.03 | 独立董事成文宽 | 63,750,000 | 87.63% | 当选 |
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案
名称 | 得票数 | 得票数占出席会议
有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 非独立董事何定 | 4,930,789 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 非独立董事何文 | 4,930,789 | 100% | 当选 |
| 1.03 | 非独立董事刘治 | 4,930,789 | 100% | 当选 |
| 1.04 | 非独立董事陈旭红 | 4,930,789 | 100% | 当选 |
| 1.05 | 独立董事吴灯武 | 4,930,789 | 100% | 当选 |
| 2.01 | 独立董事吴永平 | 4,930,789 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 独立董事兰赛 | 4,930,789 | 100% | 当选 |
| 2.03 | 独立董事成文宽 | 4,930,789 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：翁春娴、戴余芳
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 何定 | 董事 | 任命 | 2026年 10
月 28日 | 2026年第五次临
时股东会 | 审议通过 |
| 何文 | 董事 | 任命 | 2026年 10
月 28日 | 2026年第五次临
时股东会 | 审议通过 |
| 刘治 | 董事 | 任命 | 2026年 10
月 28日 | 2026年第五次临
时股东会 | 审议通过 |
| 陈旭红 | 董事 | 任命 | 2026年 10
月 28日 | 2026年第五次临
时股东会 | 审议通过 |
| 吴灯武 | 董事 | 任命 | 2026年 10
月 28日 | 2026年第五次临
时股东会 | 审议通过 |
| 吴永平 | 独立董事 | 任命 | 2026年 10
月 28日 | 2026年第五次临
时股东会 | 审议通过 |
| 兰赛 | 独立董事 | 任命 | 2026年 10
月 28日 | 2026年第五次临
时股东会 | 审议通过 |
| 成文宽 | 独立董事 | 任命 | 2026年 10
月 28日 | 2026年第五次临
时股东会 | 审议通过 |
| 方玲玲 | 独立董事 | 离任 | 2026年 10 | 2026年第五次临 | 审议通过 |
| | | | 月 28日 | 时股东会 | |
| 朱忠敬 | 独立董事 | 离任 | 2026年 10
月 28日 | 2026年第五次临
时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）《深圳
千岸科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议》 （二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳
千岸科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》
深圳
千岸科技股份有限公司
董事会
2026年 10月 29日
中财网
