千岸科技(920065):第三届董事会第一次会议决议
深圳千岸科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 28日 2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186号莲花广场 B栋 1101 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 28日以口头方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。 5.会议主持人：何定先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事吴灯武、陈旭红、吴永平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，董事会选举何定先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-134）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，为保证董事会专门委员会的有序运行，选举第三届董事会专门委员会委员如下： （1）董事会审计委员会：吴永平（召集人）、陈旭红、兰赛； （2）董事会薪酬与考核委员会：成文宽（召集人）、何文、兰赛； （3）董事会提名委员会：兰赛（召集人）、何定、成文宽； （4）董事会战略委员会：何定（召集人）、刘治、成文宽。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-133）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，聘任何定先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-134）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，聘任何文女士、刘治先生、杨旭峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-134）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，聘任高娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-134）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，聘任彭秀清女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-134）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳千岸科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，聘任孛永胜先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-134）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，聘任何尚武先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-134）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《深圳千岸科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 （二）《深圳千岸科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》 （三）《深圳千岸科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》 深圳千岸科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 29日 中财网
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