顺络电子(002138):第七届董事会第二十六次会议决议
深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月20日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2026年10月28日下午14:00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王展先生、路晓燕女士、刘丽燕女士以通讯方式参与本次会议表决），公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。 经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：1、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026年第三季度报告》刊登于2026年10月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 2、审议通过了《关于全资子公司珠海顺络拟签署<项目投资协议>的议案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年10月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司珠海顺络拟签署项目投资协议的公告》。 3、审议通过了《关于受让控股孙公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 关联董事李有云先生回避表决。 具体内容详见公司于2026年10月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让控股孙公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告》。 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月三十日 中财网
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