冠捷科技(000727):第十一届董事会第七次会议决议

时间：2026年10月29日 19:48:14 中财网

原标题:冠捷科技:第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2026年10月16日以电邮方式发出，会议于2026年10月28日在上海冠捷大厦701会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯方式出席的董事2人，董事杨林先生、独立董事高以成先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长宣建生先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2026年第三季度报告》
公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对公司《2026年第三季度报告》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-047《2026年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过：公司编制的《2026年第三季度报告》真实地反映了公司的经营成果和财务状况，同意将《2026年第三季度报告》提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于压缩企业层级的议案》
为优化公司组织架构，纵向压缩企业层级，提升管理效率与整体运营效能，冠捷投资有限公司（TopVictoryInvestmentsLimited）100%股权将由冠捷科技有限公司（TPVTechnologyLimited）直接持有。

此事项不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司日常生产经营产生影响。

股权结构调整前后变化：
1、原股权结构
冠捷电子科技股份有限公司
持股比例 51%
冠捷科技有限公司
持股比例 100%
冠捷国际有限公司
持股比例 100%
冠捷投资有限公司
2、调整后股权结构
冠捷电子科技股份有限公司
持股比例 51%
冠捷科技有限公司
持股比例 100%
持股比例 100%
冠捷国际有限公司 冠捷投资有限公司
本议案经董事会战略委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年10月30日