海南瑞泽(002596):2026年第二次临时股东会决议
|
时间：2026年10月29日 19:48:22 中财网 |
|
原标题:
海南瑞泽:2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：002596 证券简称：
海南瑞泽 公告编号：2026-074
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月29日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月29日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时2026 10 29 9:15 15:00
间为 年 月 日的 至 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层5、会议召集人：公司董事会
6、会议的股权登记日：2026年10月26日
7
、会议主持人：根据《公司章程》的相关规定，本次股东会由公司董事会过半数董事共同推举董事张灏铿先生主持。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9
、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人共279名，代表股份数为223,510,025股，占公司有表决权股份总数的19.4766%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4名，代表股份数为215,223,525股，占公司有表决权股份总数的18.7545%，张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决；通过网络投票的股东275名，代表股份数为8,286,500股，占公司有表决权股份总数的0.7221%。
（2）中小投资者出席的总体情况：参加本次临时股东会的中小投资者共275名，代表股份数为8,286,500股，占公司有表决权股份总数的0.7221%，全部通过网络投票出席。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师等出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案
编码 | 提案
名称 | 表决
分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | 表决
结果 |
| | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | |
| 1.00 | 《关于选
举公司第
六届董事
会非独立
董事的议
案》 | 总表决
情况 | 222,663,
025 | 99.6210
% | 760,300 | 0.3402
% | 86,700 | 0.0388
% | - | 通过 |
| | | 其中，中
小股东
的表决
情况 | 7,439,50
0 | 89.7786
% | 760,300 | 9.1752
% | 86,700 | 1.0463
% | - | |
| 2.00 | 《关于修
订〈公司章
程〉的议
案》 | 总表决
情况 | 222,579,
525 | 99.5837
% | 845,300 | 0.3782
% | 85,200 | 0.0381
% | - | 通过。
本议案为特别决
议事项，已经参加
本次临时股东会
现场投票和网络
投票的股东（包括
股东代理人）所持
有效表决权的三
分之二以上通过。 |
| | | 其中，中
小股东
的表决
情况 | 7,356,00
0 | 88.7709
% | 845,300 | 10.2009
% | 85,200 | 1.0282
% | - | |
| 3.00 | 《关于修
订〈公司董
事、高级管
理人员薪
酬管理制
度〉的议
案》 | 总表决
情况 | 6,713,70
0 | 81.0197
% | 1,483,30
0 | 17.9002
% | 89,500 | 1.0801
% | 215,223,
525 | 通过。
本议案为关联议
案，关联股东张仲
芳女士、张海林先
生、张艺林先生、
陈宏哲先生已回
避表决。 |
| | | 其中，中
小股东
的表决
情况 | 6,713,70
0 | 81.0197
% | 1,483,30
0 | 17.9002
% | 89,500 | 1.0801
% | - | |
| 4.00 | 《关于调
整2026年
度董事薪
酬方案的
议案》 | 总表决
情况 | 6,752,30
0 | 81.4855
% | 1,433,30
0 | 17.2968
% | 100,900 | 1.2176
% | 215,223,
525 | 通过。
本议案为关联议
案，关联股东张仲
芳女士、张海林先
生、张艺林先生、
陈宏哲先生已回
避表决。 |
| | | 其中，中
小股东
的表决
情况 | 6,752,30
0 | 81.4855
% | 1,433,30
0 | 17.2968
% | 100,900 | 1.2176
% | - | |
| 5.00 | 《关于修
订〈公司股
东会议事
规则〉的议
案》 | 总表决
情况 | 221,961,
325 | 99.3071
% | 852,200 | 0.3813
% | 696,500 | 0.3116
% | - | 通过 |
| | | 其中，中
小股东
的表决
情况 | 6,737,80
0 | 81.3106
% | 852,200 | 10.2842
% | 696,500 | 8.4052
% | - | |
| 6.00 | 《关于修
订〈公司董
事会议事
规则〉的议
案》 | 总表决
情况 | 221,963,
725 | 99.3082
% | 849,700 | 0.3802
% | 696,600 | 0.3117
% | - | 通过 |
| | | 其中，中
小股东
的表决
情况 | 6,740,20
0 | 81.3395
% | 849,700 | 10.2540
% | 696,600 | 8.4064
% | - | |
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所陈月娟律师、傅瑜律师到会见证本次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、
海南瑞泽新型建材股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、《广东信达律师事务所关于
海南瑞泽新型建材股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十九日
中财网
