艾能聚(920770):第六届董事会第三次会议决议
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 28日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 18日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，结合公司 2026年第三季度的经营情况，公司编制了 2026年三季度报告，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： 鉴于公司对全资子公司嘉兴艾特石英制品有限公司的吸收合并，为实现业务和人员的有效整合，保障石英业务的顺利开展，公司拟调整组织架构，设立石英业务部。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》 （二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 29日 中财网
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