新睿电子(920211):第一届董事会第二十一次会议决议
临海市新睿电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 16日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长张继周先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-092）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第八次审计委员会审核意见》 临海市新睿电子科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 29日 中财网
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