龙鑫智能(920117):第二届董事会第二次会议决议
常州市龙鑫智能装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 29日 2.会议召开地点：：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村龙鑫智能 4楼会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 24日以书面和通讯方式方式发出 5.会议主持人：董事长莫龙兴 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6号—定期报告相关事项》等相关规定，本公司编制了《2026年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2026年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《第二届董事会审计委员会第一次会议决议》 《第二届董事会第二次会议决议》 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 董事会 2026年 10月 29日 中财网
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