华英农业(002321):第八届董事会第十三次会议决议
河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第十三次会议于2026年10月28日上午在公司总部潢川县华英 大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司董事长周子钦先生召集，会议通知于2026年10月23日以电话、邮件等方式送达给全体董事 和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董 事周子钦先生、侯卓成先生、武龙先生、刘辉先生采用通讯方式参会。 公司董事长周子钦先生主持会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2026年第三季度报告>的议案》。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季 度报告》。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 备查文件 1、第八届董事会第十三次会议决议； 2、第八届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。 特此公告。 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二六年十月三十日 中财网
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