宏川智慧(002930):第四届董事会第四十次会议决议
广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第四十次会议于2026年10月26日以电子邮件方式发出会议通 知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2026年10月29日 召开地点：公司四楼会议室 召开方式：现场结合通讯表决 3、董事会出席情况 会议应到董事9名（其中独立董事4名），实到董事9名（其中 独立董事4名），其中，董事甘毅、王健、张荣武、王强、芮斌、黄 兆锋以通讯方式出席会议。 4、会议主持人为公司董事长林海川先生，公司全体高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2026年第三季度报告》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见刊登在2026年10月30日《证券时报》《上海证券报》 http://www.cninfo.com.cn 2026 及巨潮资讯网（ ）上的《 年第三季度报 告》（公告编号：2026-106）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受 公司提供担保的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在2026年10月30日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2026- 107）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交股东会以特别决议审议。 （三）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供 担保的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在2026年10月30日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2026-108）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交股东会以特别决议审议。 （四）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担 保的议案》 公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过本议案。 公司关联董事林海川、林南通回避表决。 具体详见刊登在2026年10月30日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-109）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交股东会审议。 （五）审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在2026年10月30日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-110）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交股东会审议。 （六）审议通过了《关于 2027年度使用自有闲置资金进行现金 管理的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在2026年10月30日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2027年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-111）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （七）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在2026年10月30日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-112）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （八）审议通过了《关于召开 2026年第九次临时股东会的议案》 具体详见刊登在2026年10月30日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第九次临时股东会的通知》（公告编号：2026-113）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第四十次会议决议； 2、第四届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议； 4、第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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