安硕信息(300380):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月29日 19:57:43 中财网

原标题:安硕信息:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-050
上海安硕信息技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月29日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月29日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月29日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2026年10月22日
6、现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室7、现场会议主持人：董事长高勇先生
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东94人，代表股份60,756,620股，占公司有表决权股份总数的37.2465%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份42,891,220股，占公司有表决权股份总数的26.2942%。

通过网络投票的股东90人，代表股份17,865,400股，占公司有表决权股份总数的10.9523%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份3,604,282股，占公司有表决权股份总数的2.2096%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,338,882股，占公司有表决权股份总数的2.0469%。

通过网络投票的中小股东89人，代表股份265,400股，占公司有表决权股份总数的0.1627%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 变更公 司注册 资本、 经营范 围暨修 订<公 司章 程>的 议案》	总表决 情况	60,694 ,120	99.897 1%	61,400	0.1011 %	1,100	0.0018 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,541, 782	98.266 %	61,400	1.7035 %	1,100	0.0305 %	0
2.00	《关于 使用部 分暂时	总表决 情况	60,674 ,720	99.865 2%	80,800	0.133%	1,100	0.0018 %	0	通过
	闲置募 集资金 进行现 金管理 的议 案》	其中， 中小股 东的表 决情况	3,522, 382	97.727 7%	80,800	2.2418 %	1,100	0.0305 %	0

议案1.00为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所冯宇航律师和韦雨婷律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2026年第二次临时股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2026年第二次临时股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、上海安硕信息技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司
董事会
2026年10月29日