数字政通(300075):2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年10月29日 19:57:52 中财网

原标题:数字政通:2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月29日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月29日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月29日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开的地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层501会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：会议由董事长吴强华先生主持。

7、公司于2026年10月14日以公告方式通知各位股东，公司董事及董事会秘书等高级管理人员出席会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况：
股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东266人，代表股份156,951,390股，占公司有表决权股份总数的25.5681%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于延 长公司 2025年度 向特定对 象发行A 股股票股 东会决议 有效期的 议案》	总表决 情况	155,193 ,190	98.8798%	1,623, 480	1.0344%	134,720	0.0858%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	26,595, 754	93.7991%	1,623, 480	5.7258%	134,720	0.4751%	0
2.00	《关于提 请股东会 延长授权 董事会全 权办理公 司本次向 特定对象 发行A股 股票相关 事宜的议 案》	总表决 情况	155,162 ,090	98.8600%	1,658, 980	1.0570%	130,320	0.0830%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	26,564, 654	93.6894%	1,658, 980	5.8510%	130,320	0.4596%	0

其中，议案1.00及2.00均为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所。

2、见证律师姓名：周群、郭俊汝。

3、结论性意见：本所暨本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2026年10月29日