卓兆点胶(920026):第二届董事会第十二次会议决议
苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年10月28日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月23日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长谢凌志先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司2026年第三季度的经营情况，公司编制了2026年第三季度报告。 具体详见公司 2026年 10月 29日于北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-092）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第二届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高闲置募集资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币12,000万元（含12,000万元，仅包含本金，不包含投资收益）闲置募集资金进行现金管理。拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单、通知存款等，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体详见公司 2026 年 10 月 29日于北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2026-093）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第二届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司2026年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 为积极回报股东，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟进行 2026年第三季度权益分派。本次权益分派预案如下：公司目前总股本为114,908,144股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,341,732.96元。 具体详见公司 2026 年 10 月 29日于北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-094）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第二届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 鉴于本次董事会所审议部分事项需要股东会批准，公司拟于 2026年 11月16日于公司会议室召开2026年第二次临时股东会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》； （二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第七次会议决议》； （三）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议》。 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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