华汇智能(920289):第二届董事会第四次会议决议
广东华汇智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合电子通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 26日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张思沅 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 独立董事曹瑜强、陈强灵、周蕤因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2026年第三季度经营的实际情况，编制了 2026年第三季度报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-035）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第二届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《广东华汇智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 （二）《广东华汇智能装备股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议》 广东华汇智能装备股份有限公司 董事会 2026年 10月 29日 中财网
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