南特科技(920124):第五届董事会2026年第四次会议决议
珠海市南特金属科技股份有限公司 第五届董事会 2026年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 23日以邮件、即时通讯等方式发出 5.会议主持人：董事长蔡恒 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事王为光、梁枫、魏燕、郑文军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据2026年第三季度实际经营情况编制了《2026年第三季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026年三季度报告》(公告编号：2026-072)。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目延期公告》(公告编号：2026-074)。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。 光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于珠海市南特金属科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2026年第四次会议决议》； （二）《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议》； （三）《光大证券股份有限公司关于珠海市南特金属科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。 珠海市南特金属科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 29日 中财网
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