宏海科技(920108):第六届董事会第十八次会议决议
武汉宏海科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 28日 2.会议召开地点：宏海科技会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 21日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周宏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事卢磊因工作原因以通讯方式参与表决。 董事鲁再平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了2026年第三季度报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-078）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第六届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》 《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第八次会议决议》 武汉宏海科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 29日 中财网
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