腾信精密(920298):新增预计2026年日常性关联交易
东莞市腾信精密制造股份有限公司 关于新增预计2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开 第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》， 具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司关于预计2026年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 企业名称：福美仕智能科技（东莞）有限公司 成立时间：2022年1月14日 注册资本：2,000万元 注册地址：广东省东莞市万江街道新村新河路51号之一3栋201室 经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；工业设计服务；信息系统集成服务；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械设备研发；机械设备销售；软件销售；软件开发；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；光电子器件销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能物料搬运装备销售；货物进出口；技术进出口；五金产品制造；五金产品研发；金属结构制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主营业务：CNC柔性化智能产线及配套软件和相关配件的研发、制造、销售 关联关系：公司实际控制人、董事长刘伟控制并担任执行董事的东莞市海晖实业投资有限公司实施重大影响的公司 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 2026 年10月29日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘伟回避表决；该议案已经公司第一届董事会审计委员会第三十次会议和第一届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议通过。 本次新增预计关联交易总额为8万元，金额未达到“占公司最近一期经审计总资 产2%以上且超过3000万元”标准，因此无需提交股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司上述关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价原则，定价公允、合理，严格按照公司《关联交易管理制度》执行。 （二） 定价公允性 公司将遵循公平、公正、自愿的原则进行交易。交易价格将按市场方式确定，定价公允合理。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在上述新增预计公司2026年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务 开展需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易属于公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及生产经营的正常 所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，不 会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。 六、 保荐机构意见 经核查，保荐机构认为公司本次新增预计2026年日常性关联交易事项已经第一届董事会审计委员会第三十次会议、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议、第一届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项无需提交公司股东会审批。履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。因此，保荐机构对公司新增预计2026年日常性关联交易事项无异议。 七、 备查文件 （一）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》； （二）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会审计委员会第三十次会议决议》； （三）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》； 《四》《国泰海通证券股份有限公司关于东莞市腾信精密制造股份有限公司新增预计2026年日常性关联交易的核查意见》。 东莞市腾信精密制造股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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