京能热力(002893):第四届董事会第二十次会议决议
北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于2026年10月23日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2026年10月29日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、会议由董事长付强先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，据公司2026年第三季度的经营情况和财务状况，编制了《2026年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2026年度审计机构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作，聘期一年。 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案的公告》。 关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。 本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。 4、审议通过了《关于增加董事会战略委员会职责并修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》 为贯彻落实国企改革深化提升行动要求，深入推进综合改革试点，进一步完善公司治理，强化企业科技创新“顶层设计”，公司拟调整董事会“战略委员会”为“战略与科技创新委员会”，在原“战略委员会”职责中增加科技创新工作职责，为董事会科技创新相关重大决策提供建议和支撑。 鉴于公司董事会“战略委员会”调整为“战略与科技创新委员会”，拟对公司《董事会战略委员会工作规则》进行修订，并更名为《董事会战略与科技创新委员会工作规则》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略与科技创新委员会工作规则》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 6、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会将于2026年11月21日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名付强先生、韩秀会先生、丁理峰先生、武东文先生、潘伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。 7、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会将于2026年11月21日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名程丽女士、姚杨女士、粟立钟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。 8、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》 公司董事会决定拟于2026年11月20日召开公司2026年第四次临时股东会，会议地点为北京市丰台科学城中核路11号3层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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