潮宏基(002345):第七届董事会第十一次会议决议
广东潮宏基实业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年10月26日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为11人，实到董事11人，其中独立董事4名。会议由公司董事长主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。 公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-034）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2026年度本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。 公司《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。 本次会议具体安排详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。 三、备查文件 1、第七届董事会第十一次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会第二十二次会议纪要。 特此公告 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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