中简科技(300777):中简科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年11月03日 22:16:54 中财网

原标题:中简科技:中简科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2026-041
中简科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年11月3日下午2:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026年11月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11
月3日9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

4.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区河海东路56号常州
艾美酒店。

5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东262人，代表股份110,047,809股，
占公司有表决权股份总数的25.0595%。其中：通过现场投票的股东
11人，代表股份23,886,888股，占公司有表决权股份总数的5.4394%。

通过网络投票的股东251人，代表股份86,160,921股，占公司有表决
权股份总数的19.6201%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东255人，代表股份27,688,539股，
占公司有表决权股份总数的6.3051%。其中：通过现场投票的中小股
东7人，代表股份12,449,441股，占公司有表决权股份总数的2.8349%。

通过网络投票的中小股东248人，代表股份15,239,098股，占公司有
表决权股份总数的3.4702%。

（3）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列
席了本次会议。

（4）北京海润天睿律师事务所指派高山律师、秦政律师对本次
股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于修订<公司章程>的 议案》	总表决情况	109,642,309	99.6315%	378,300	0.3438%	27,200	0.0247%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	27,283,039	98.5355%	378,300	1.3663%	27,200	0.0982%	0
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01	修订《股东会议事规则》	总表决情况	108,194,391	98.3158%	1,811,618	1.6462%	41,800	0.0380%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	25,835,121	93.3062%	1,811,618	6.5428%	41,800	0.1510%	0
2.02	修订《董事会议事规则》	总表决情况	108,196,391	98.3176%	1,809,618	1.6444%	41,800	0.0380%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	25,837,121	93.3134%	1,809,618	6.5356%	41,800	0.1510%	0
2.03	修订《独立董事工作制度》	总表决情况	108,195,291	98.3166%	1,810,718	1.6454%	41,800	0.0380%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	25,836,021	93.3094%	1,810,718	6.5396%	41,800	0.1510%	0
2.04	修订《对外担保管理制度》	总表决情况	108,176,591	98.2996%	1,826,418	1.6597%	44,800	0.0407%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	25,817,321	93.2419%	1,826,418	6.5963%	44,800	0.1618%	0
2.05	修订《关联交易管理办法》	总表决情况	108,192,291	98.3139%	1,810,718	1.6454%	44,800	0.0407%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	25,833,021	93.2986%	1,810,718	6.5396%	44,800	0.1618%	0
2.06	修订《对外捐赠管理制度》	总表决情况	108,173,591	98.2969%	1,830,918	1.6637%	43,300	0.0393%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	25,814,321	93.2311%	1,830,918	6.6125%	43,300	0.1564%	0
2.07	修订《对外投资管理制度》	总表决情况	108,183,191	98.3056%	1,822,818	1.6564%	41,800	0.0380%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	25,823,921	93.2657%	1,822,818	6.5833%	41,800	0.1510%	0
提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）
2.08	修订《募集资金使用管理 办法》	总表决情况	108,189,091	98.3110%	1,810,718	1.6454%	48,000	0.0436%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	25,829,821	93.2870%	1,810,718	6.5396%	48,000	0.1734%	0
2.09	修订《控股股东及实际控 制人行为规范》	总表决情况	108,193,691	98.3152%	1,810,718	1.6454%	43,400	0.0394%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	25,834,421	93.3037%	1,810,718	6.5396%	43,400	0.1567%	0
2.10	修订《股东会网络投票实 施细则》	总表决情况	108,184,891	98.3072%	1,810,718	1.6454%	52,200	0.0474%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	25,825,621	93.2719%	1,810,718	6.5396%	52,200	0.1885%	0
3.00	《关于独立董事辞职暨补 选公司第四届董事会独立 董事的议案》	总表决情况	109,634,909	99.6248%	368,500	0.3349%	44,400	0.0403%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	27,275,639	98.5088%	368,500	1.3309%	44,400	0.1604%	0
4.00	《关于增补公司第四届董 事会非独立董事的议案》	总表决情况	101,323,229	92.0720%	8,680,180	7.8876%	44,400	0.0403%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	18,963,959	68.4903%	8,680,180	31.3494%	44,400	0.1604%	0
5.00	《关于变更会计师事务所 的议案》	总表决情况	101,384,029	92.1273%	8,619,380	7.8324%	44,400	0.0403%	0	通 过
		其中，中小股东的表决情况	19,024,759	68.7099%	8,619,380	31.1298%	44,400	0.1604%	0

1、提案1.00、2.01及2.02均为特别决议事项，已经参加本次临时股东会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、提案3.00获得通过，独立董事邱学仕先生离任生效，吴跃先生当选公司第四届董事会独立董事；3、提案4.00获得通过，李剑锋先生当选公司第四届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所高山、秦政律师见证，并
出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件
1.《中简科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会
2026年11月3日