中简科技(300777):第四届董事会第七次会议决议
中简科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月3 日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2026年11月3日下午在江苏省常州市新北区河海东路56号常州 艾美酒店会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长杨永岗先生主持， 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。鉴于2026年第一次临时股 东会补选了独立董事并增加了一名董事，为保证董事会专门委员会工作有序开展，各位董事同意临时召开本次董事会，并同意豁免提前通知程序。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司第四届董事会成员已调整，为保证董事会专门委员会正 常有序开展工作，根据相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会委员及召集人进行调整，本次调整前后的人员组成情况如下：
司第四届董事会届满之日止。本议案逐项表决，情况如下： 1.01审议《关于调整董事会战略与发展委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获得通过。 1.02审议《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获得通过。 1.03审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获得通过。 三、备查文件 第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2026年11月3日 中财网
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