*ST三六五(300295):江苏三六五网络股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年11月03日 22:17:00 中财网

原标题:*ST三六五:江苏三六五网络股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300295 证券简称：*ST三六五 公告编号：2026-032
江苏三六五网络股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月03日14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月03日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年11月3日（星期二）在南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知于2026年10月17日以公告方式向全体股东发出；本次股东会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持会议。公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共计69人，代表股份31,564,559股，占上市公司总股份的16.6468％，其中，通过现场投票的股东7人，代表股份30,025,559股，占上市公司总股份的15.8351％；通过网络投票的股东62人，代表股份1,539,000股，占上市公司总股份的0.8117％。通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份2,318,800股，占上市公司总股份的1.2229％。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于聘 请 2026 年度审 计会计 师事务 所的议 案	总表决 情况	31,377 ,159	99.406 3%	184,30 0	0.5839 %	3,100	0.0098 %	0	通过
1.00	关于聘 请 2026 年度审 计会计 师事务 所的议 案	其中， 中小股 东的表 决情况	2,131, 400	91.918 2%	184,30 0	7.9481 %	3,100	0.1337 %	0	通过

三、律师出具的法律意见
国浩律师(南京)事务所朱东律师和冯羽律师到会见证了本次股东会，并出具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东会决议合法、有效。

四、备查文件
1、江苏三六五网络股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告。

江苏三六五网络股份有限公司董事会
2026年11月03日