奥美医疗(002950):2026年员工持股计划第一次持有人会议决议
奥美医疗用品股份有限公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年11月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年10月29日以通讯方式送达。本次会议由公司董事会秘书郑晓程召集和主持，现场及通讯出席会议的持有人163人，代表本员工持股计划份额12,274,634份，占本员工持股计划份额总数的86.8674%。本次会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立 2026年员工持股计划管理委员会的议案》为维护持有人合法权益，根据《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会委员为3人，其中设主任1人，任期与本员工持股计划的存续期一致。 表决结果：同意12,131,830份，占出席会议的持有人所持份额总数的98.8366%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.0000%；弃权142,804份，占出席会议的持有人所持份额总数的1.1634%。 （二）审议通过《关于选举 2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》根据《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举冯世海先生、田海蓉女士、李玉蓉女士担任管理委员会委员。管理委员会委员与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。 表决结果：同意12,131,830份，占出席会议的持有人所持份额总数的98.8366%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.0000%；弃权142,804份，占出席会议的持有人所持份额总数的1.1634%。 （三）审议通过《关于授权 2026年员工持股计划管理委员会办理 2026年员工持股计划有关事项的议案》 根据《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，授权管理委员会办理本员工持股计划有关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于： 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议决议； 2、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项； 3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定出售公司股票，将所得现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具； 4、决策本员工持股计划权益分配； 5、决策本员工持股计划份额转让； 6、决策本员工持股计划份额收回； 7、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责； 8、有关法律、法规、规章、规范性文件等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。 表决结果：同意12,131,830份，占出席会议的持有人所持份额总数的98.8366%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.0000%；弃权142,804份，占出席会议的持有人所持份额总数的1.1634%。 三、备查文件 1、2026年员工持股计划第一次持有人会议决议。 特此公告。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会 2026年11月4日 中财网
 |