泰凯英(920020):第二届董事会第十次会议决议
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 11月 4日 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6号 2号楼 1201会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 11月 2日以书面方式发出 5.会议主持人：王传铸先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事史新妍、崔乃荣、方岚因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于开展跨境资金池业务的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展及更高效地统筹境内外资金，进一步支持公司业务拓展，公司拟作为主办企业，在具备国际结算业务能力的银行开展跨境资金池业务，资金池配套额度不超过 20,000万元人民币（或等值其他币种），期限内任一时点的单向发生额不超过已审议额度，在上述额度范围内可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2026年 11月 5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开展跨境资金池业务的公告》（公告编号：2026-110）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 1.议案内容： 为规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范和控制汇率波动风险，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《外汇套期保值业务管理制度》。 具体内容详见公司于 2026年 11月 5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度（2026年 11月修订）》（公告编号：2026-111）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，为适应外汇市场变化，降低出口业务带来的潜在汇率风险，合理管控汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率,公司及子公司拟与银行等金融机构开展总额不超过 10,000万元人民币（或等值其他币种）的外汇套期保值业务。该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，额度在授权期限内可循环使用。 具体内容详见公司于 2026年 11月 5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-112）、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-113）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 （二）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议》 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 董事会 2026年 11月 5日 中财网
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