ST椰岛(600238):ST椰岛第九届董事会第二次会议决议
海南椰岛（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年10月30日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知 和会议材料。本次会议于2026年11月6日以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议 由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计未来12个月授信及为子公司提供 担保额度的议案》 （9票同意，0票反对，0票弃权） 根据公司及子公司日常生产经营的需求，同意公司及子公司未 来12个月向金融机构申请不超过2.8亿元的贷款授信，其中公司对 子公司的贷款授信提供担保额预计为1亿元。公司可以为上述贷款 授信提供资产抵押、质押、信用担保。本次授信贷款及担保额度有 效期自获公司股东会审议通过后起的12个月。 董事会同意提请股东会授权公司董事长，在上述授信及担保额 度、有效期内，根据公司及子公司实际融资需求，办理授信及担保 相关全部事宜，包括但不限于：洽谈贷款、授信担保条件、签署贷 款及保证合同、抵押合同、质押合同、办理资产抵押及相关法律文 件、办理登记等配套手续。额度内每笔授信或贷款担保落地，不再 另行提请董事会、股东会审议。（具体详见公司同日披露的2026- 076公告）。 本议案提交股东会进行审议。 (二)审议通过了《关于召开公司临时股东会的议案》 (9票同意，0票反对，0票弃权） 董事会同意公司召开股东会，审议上述议案。详见公司披露的 《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2026年11月6日 中财网
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